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一、 目的

为进一步规范集团会议，提高会议效率，明确各类型会议的事项，确保会议按时顺利召开，特修订本制度。

二、 适用范围

（一）本制度适用于集团组织的各类会议管理。

（二）集团各分子公司、各部门。

三、会议类型

四、 会议管理内容

（一）集团总办会

1、会议时间：总办会/班子会由集团总经理召集并主持，一般每月召开一次，拟定28日左右。若遇特殊情况可随时召开；

2、内容：需提交总办会集体讨论、研究的重要事项。如：全局性的重要决策、集团战略发展方向，

各职能中心发展目标、计划评估等；

3、参加对象：集团总办成员。

4、列席人员：根据讨论、研究的事项，必要时可安排相关中心的负责人列席。

5、决定方式：对事项的决议采取总办成员4/5通过的原则。

会议由总办助理负责组织、记录。

（二）分公司双月绩效沟通会

1、会议时间：单月份上旬。

2、会议内容：分公司反馈上一周期（双月）绩效沟通跟踪事项、工作完成情况，下一周期（双月）的工作重点及提请集团协助与支持事项，分享项目上个月的经营情况，研究提报外部单位的相关材料。

3、参加对象：集团总办成员、各中心负责人，分公司正副总经理、财务负责人。

会议由集团运营管理中心主办。

（三）集团双周工作例会

1、会议时间：每两周一次，周六上午。

2、会议内容：各中心、各分公司反馈上一周期（两周）会议要求事项的落实情况，汇报上一周期（两周）工作完成情况及下一周期（两周）重点工作的安排。

3、参加对象：集团总办成员，各中心、各分公司负责人。

4、列席人员：按会议需求，视情况安排

会议由人力行政部主办。

（四）集团决策委员会会议

1、会议时间：根据工作需要安排召开。

2、会议内容：研究、审核集团、分公司“三重一大”、项目投资决策等工作事项。

3、参加对象：集团总办成员，各职能中心总监，相关分公司总经理。

4、决定方式：

（1）项目投资决策工作事项表决，须有实到会4/5人员同意方可决策；

（2）“三重一大” 工作事项表决，须有实到会人员50%以上（不含50%）同意方可决策。

会议由集团办主办，运营管理中心协办。

1、会议时间：根据工作需要召开。

2、会议内容：集团总办成员、各中心根据工作需求召开专题会议，研究处理具体工作事项。

3、参加对象：根据会议讨论、研究事项，由总办成员或主办中心确定。

会议由总办助理或主办中心主办。若有形成会议纪要，会议议定的事项由相关部门负责落实、执行。

（六）集团全体人员会议

1、会议时间：按工作需要，视情召开。

2、会议组织：原则上由人力行政部根据实际工作需要，提出会议方案，呈报集团总经理批准后，方可召开。

3、参加人员：集团本部全体人员（必要时含分公司有关人员）。

会议由人力行政部主办。

（七）其他会议：听证会、研讨会、协调会等

由相关中心按需求自行召集、安排，并做好会议记录，若工作需要应形成会议纪要。

（八）外部会议

外部会议需要集团派员参加的，相关中心收到信息时，应将会议的时间、地点、内容、议程等信息了解清楚后，转集团人力行政部（集团办职能），由人力行政部结合外部会议要求提出拟办意见，呈报集团总经理批示后，按批示意见办理、转达。

五、会议纪律

（一）与会人员不得无故缺席、迟到、早退；若需请假，应向上一级领导报告，经同意后报备会议主办中心；在集团公司层面的重要会议（年度会、半年度会、双月沟通会、决策会等）期间，原则上不得请假。若未请假擅自不参会的，将视情节（1次书面提醒、2次书面告诫、3次书面通报）给予书面处理；

（二）会议期间，与会人员应集中精力，认真听会，做好记录，自觉把通讯工具调整到静音状态。禁止在会议室内接听或拨打电话，若有特殊情况确需接打电话的，应安静地离开会议室到室外接打；

（三）不得私开小会、随意走动，做与会议无关的事情；

本制度自修订之日起执行。